Neues Geldwäschegesetz – aktuelle Änderungen kompakt

Neues Geldwäschegesetz –  aktuelle Änderungen kompakt Bennung eines Mitglieds auf Leitungsebene Keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis und Anbindung an die Führungsebene Risikoanalyse nach § 5 GwG – neue Verschärfungen erfordern grundlegende Überarbeitung Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung Neudefinitionen zu Güterhändlern Immobilienmaklern

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Kapitalanlagegesellschaft. Diese gehört zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Immobilien und Sale and Lease Back-Lösungen für mobile Vermögensgegenstände.   Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft – Zielsetzung des Projekts Mit

Unternehmensnachfolge – Projektbericht

Unternehmensnachfolge – Projektbericht – Fahrplan bei einem Ausscheiden eines Gesellschafters Unser Mandant zählt zu einem führenden IT-Handelsunternehmen mit Standorten in Deutschland und China. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 50 Mio. € Umsatzsatzerlöse.   Unternehmensnachfolge – Projektbericht –

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht – Fit für die 44er-Prüfung – MaRisk-Prüfung Factoring Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Factoring-Unternehmen. Es gehört zu den führenden Abrechnungsgesellschaften für Zahnärzte, Pflege, Heilpraktiker und Kliniken mit den Schwerpunkten Abrechnungsdienstleistungen und Factoring. Mit dem

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht Unser Mandant ist eine führende Reha-Klinikgruppe mit den Fachbereichen Orthopädie und Neurologie in Süddeutschland. Die Klinikgruppe bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 30 Mio. € Projektbericht – Ziel des Projekts Interne Revision Die Geschäftsführung

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht Unser Mandant gehört mit einer Bilanzsumme in der Größenklasse bis 5 Mrd. € zu den führenden Regionalbanken in Süddeutschland.   Effiziente Kreditverwendungskontrolle – Zielsetzung des Projekts Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik soll eine effiziente

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland tätige Auslandsbank. Diese gehört zu einer weltweit führenden Bankgruppe mit dem Schwerpunkt Privat- und Geschäftskunden.   Gefährdungsanalyse Geldwäsche – Zielsetzung des Projekts Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung

Risikomanagement IT-Dienstleister – Projektbericht

Risikomanagement IT-Dienstleister – Projektbericht Unser Mandant ist einer der führenden IT-Dienstleister in der Versicherungsbranche. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzklasse bis 30 Mio. €.   Risikomanagement IT-Dienstleister – Zielsetzung des Projekts: Im Zuge der Neuausrichtung und Bündelung der IT-Dienstleistungen

Treasury-Strategie für Krankenhaus – Projektbericht

Treasury-Strategie für Krankenhaus – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden Krankenhäusern in Deutschland. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatz-Größenklasse bis 100 Mio. €   Treasury-Strategie für Krankenhaus – Zielsetzung des Projekts Zur Entscheidungsabsicherung erfolgte eine Bestandsaufnahme zum Unternehmensrating,

Unternehmensbewertung im Handel – Projektbericht

Unternehmensbewertung im Handel – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Handel mit Spezialartikeln. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzklasse bis 10 Mio. €.   Unternehmensbewertung im Handel – Zielsetzung des Projekts Unternehmensbewertung Für die gezielte

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht Unser Mandant ist als Sanierungsspezialist in der Baubranche für die führenden Versicherungsgesellschaften tätig. Das Unternehmen fällt in die Umsatzgröße bis 7,5 Mio. € Jahresumsatz.   Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Zielsetzung des Projekts Für das weitere

Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht Unser Mandant ist eine der führenden regionalen Privatbanken in Deutschland. Das Depot A Management umfasst die Asset Klassen Staatsanleihen, Supranationals, Agencies, Banken, Versicherungen, Unternehmensanleihen sowie Credit Linked Notes. Ein weiterer Bestandteil des

Auslagerungsmanagement – Projektbericht

Auslagerungsmanagement iSd MaRisk sowie KAGB – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden europäischen Asset Management-Gesellschaften mit Sitz in Deutschland und Luxembourg. Folglich sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der KAMaRisk, der MaRisk, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie anzuwenden.   Projektauftrag zum

TLAC – Strukturlimite auf dem Prüfstand

TLAC – Strukturlimite auf dem Prüfstand – Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS hat im Oktober 2016 zu den Abzugsvorschriften für Beteiligungen in TLAC-Verbindlichkeiten global systemrelevanter Banken veröffentlicht (TLAC-Holdings-Standard). Hintergrund sind die Prinzipien des Finanzstabilitätsrats FSB zur Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit solcher Institute im Abwicklungsfall, die zum 1.

BAIT – bankaufsichtsliche Anforderungen an die IT

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) – Was ist im Auslagerungsmanagement zu beachten Welche Anforderungen ergeben sich für das Auslagerungsmanagement Handhabung der Auslagerung von IT-Dienstleistungen Handhabung von Cloud-Dienstleistungen Bezug von Software Fremdbezug von IT-Dienstleistungen Vertragsmanagement und Risikobewertung von IT-Dienstleistern   Mit

Änderungsvorschlag zur 4. EU Geldwäsche-Richtlinie

Änderungsvorschlag zur 4.EU Geldwäsche-Richtlinie: Am 05.08.2016 wurde ein Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig Hier kommen Sie direkt zum Seminarangebot: Führungstraining für Projektleiter Führungsinstrumente – Kommunikationstechniken – Konfliktmanagement > Führungsaufgaben des Projektleiters: Ziele setzen, delegieren und motivieren > Die richtige Mannschaft: Effektive Teamzusammensetzung für das Projekt > Kommunikation als

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Bremen

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Bremen Führungsinstrumente – Kommunikationstechniken – Konfliktmanagement > Führungsaufgaben des Projektleiters: Ziele setzen, delegieren und motivieren > Die richtige Mannschaft: Effektive Teamzusammensetzung für das Projekt > Kommunikation als Erfolgsfaktor – Strategien für einfachen und transparenten Austausch