Neues Geldwäschegesetz – aktuelle Änderungen kompakt

Neues Geldwäschegesetz –  aktuelle Änderungen kompakt Bennung eines Mitglieds auf Leitungsebene Keine Benachteiligung im Beschäftigungsverhältnis und Anbindung an die Führungsebene Risikoanalyse nach § 5 GwG – neue Verschärfungen erfordern grundlegende Überarbeitung Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung Neudefinitionen zu Güterhändlern Immobilienmaklern

Risikoanalyse Geldwäsche

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft: Risikoanalyse Geldwaesche für Kapitalanlagegesellschaft – Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Kapitalanlagegesellschaft. Diese gehört zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Immobilien und Sale and Lease Back-Lösungen für mobile Vermögensgegenstände.   Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalanlagegesellschaft –

Unternehmensnachfolge – Projektbericht

Unternehmensnachfolge – Projektbericht – Fahrplan bei einem Ausscheiden eines Gesellschafters Unser Mandant zählt zu einem führenden IT-Handelsunternehmen mit Standorten in Deutschland und China. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 50 Mio. € Umsatzsatzerlöse.   Unternehmensnachfolge – Projektbericht –

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht

44er-Pruefung Factoring – Projektbericht – Fit für die 44er-Prüfung – MaRisk-Prüfung Factoring Unser Mandant ist ein in Deutschland ansässiges Factoring-Unternehmen. Es gehört zu den führenden Abrechnungsgesellschaften für Zahnärzte, Pflege, Heilpraktiker und Kliniken mit den Schwerpunkten Abrechnungsdienstleistungen und Factoring. Mit dem

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht

Interne Revision bei Reha-Klinikgruppe – Projektbericht Unser Mandant ist eine führende Reha-Klinikgruppe mit den Fachbereichen Orthopädie und Neurologie in Süddeutschland. Die Klinikgruppe bewegt sich in der Umsatzgrößenklasse bis 30 Mio. € Projektbericht – Ziel des Projekts Interne Revision Die Geschäftsführung

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht

Effiziente Kreditverwendungskontrolle bei Volksbank – Projektbericht Unser Mandant gehört mit einer Bilanzsumme in der Größenklasse bis 5 Mrd. € zu den führenden Regionalbanken in Süddeutschland.   Effiziente Kreditverwendungskontrolle – Zielsetzung des Projekts Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik soll eine effiziente

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht

Gefährdungsanalyse Geldwäsche für Geschäftsbank – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland tätige Auslandsbank. Diese gehört zu einer weltweit führenden Bankgruppe mit dem Schwerpunkt Privat- und Geschäftskunden.   Gefährdungsanalyse Geldwäsche – Zielsetzung des Projekts Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung

Risikomanagement IT-Dienstleister – Projektbericht

Risikomanagement IT-Dienstleister – Projektbericht Unser Mandant ist einer der führenden IT-Dienstleister in der Versicherungsbranche. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzklasse bis 30 Mio. €.   Risikomanagement IT-Dienstleister – Zielsetzung des Projekts: Im Zuge der Neuausrichtung und Bündelung der IT-Dienstleistungen

Treasury-Strategie für Krankenhaus – Projektbericht

Treasury-Strategie für Krankenhaus – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden Krankenhäusern in Deutschland. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatz-Größenklasse bis 100 Mio. €   Treasury-Strategie für Krankenhaus – Zielsetzung des Projekts Zur Entscheidungsabsicherung erfolgte eine Bestandsaufnahme zum Unternehmensrating,

Unternehmensbewertung im Handel – Projektbericht

Unternehmensbewertung im Handel – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Handel mit Spezialartikeln. Das Unternehmen bewegt sich in der Umsatzklasse bis 10 Mio. €.   Unternehmensbewertung im Handel – Zielsetzung des Projekts Unternehmensbewertung Für die gezielte

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht

Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Projektbericht Unser Mandant ist als Sanierungsspezialist in der Baubranche für die führenden Versicherungsgesellschaften tätig. Das Unternehmen fällt in die Umsatzgröße bis 7,5 Mio. € Jahresumsatz.   Kapitalsuche für Wachstumsfinanzierung – Zielsetzung des Projekts Für das weitere

Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht Unser Mandant ist eine der führenden regionalen Privatbanken in Deutschland. Das Depot A Management umfasst die Asset Klassen Staatsanleihen, Supranationals, Agencies, Banken, Versicherungen, Unternehmensanleihen sowie Credit Linked Notes. Ein weiterer Bestandteil des

Auslagerungsmanagement – Projektbericht

Auslagerungsmanagement iSd MaRisk sowie KAGB – Projektbericht Unser Mandant zählt zu den führenden europäischen Asset Management-Gesellschaften mit Sitz in Deutschland und Luxembourg. Folglich sind die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der KAMaRisk, der MaRisk, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie anzuwenden.   Projektauftrag zum

TLAC – Strukturlimite auf dem Prüfstand

TLAC – Strukturlimite auf dem Prüfstand – Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht BCBS hat im Oktober 2016 zu den Abzugsvorschriften für Beteiligungen in TLAC-Verbindlichkeiten global systemrelevanter Banken veröffentlicht (TLAC-Holdings-Standard). Hintergrund sind die Prinzipien des Finanzstabilitätsrats FSB zur Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit solcher Institute im Abwicklungsfall, die zum 1.

BAIT – bankaufsichtsliche Anforderungen an die IT

Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) – Was ist im Auslagerungsmanagement zu beachten Welche Anforderungen ergeben sich für das Auslagerungsmanagement Handhabung der Auslagerung von IT-Dienstleistungen Handhabung von Cloud-Dienstleistungen Bezug von Software Fremdbezug von IT-Dienstleistungen Vertragsmanagement und Risikobewertung von IT-Dienstleistern   Mit

Änderungsvorschlag zur 4. EU Geldwäsche-Richtlinie

Änderungsvorschlag zur 4.EU Geldwäsche-Richtlinie: Am 05.08.2016 wurde ein Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Leipzig Hier kommen Sie direkt zum Seminarangebot: Führungstraining für Projektleiter Führungsinstrumente – Kommunikationstechniken – Konfliktmanagement > Führungsaufgaben des Projektleiters: Ziele setzen, delegieren und motivieren > Die richtige Mannschaft: Effektive Teamzusammensetzung für das Projekt > Kommunikation als

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Bremen

Führungstraining für Projektleiter (S&P) in Bremen Führungsinstrumente – Kommunikationstechniken – Konfliktmanagement > Führungsaufgaben des Projektleiters: Ziele setzen, delegieren und motivieren > Die richtige Mannschaft: Effektive Teamzusammensetzung für das Projekt > Kommunikation als Erfolgsfaktor – Strategien für einfachen und transparenten Austausch