Seminare 2019 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

 

SeminarortTerminTerminSeminar-NummerThemaInfoAnmeldung
München23.07.201923.07.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Stuttgart23.07.201923.07.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
München23.07.201923.07.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Stuttgart23.07.201923.07.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
München23.07.201923.07.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Stuttgart23.07.201923.07.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
München30.07.201930.07.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
Stuttgart30.07.201930.07.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
München31.07.201931.07.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Stuttgart31.07.201931.07.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Frankfurt13.08.201913.08.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Berlin13.08.201913.08.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Frankfurt13.08.201913.08.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Berlin13.08.201913.08.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt13.08.201913.08.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Berlin13.08.201913.08.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Berlin13.08.201913.08.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Hamburg13.08.201913.08.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Berlin13.08.201913.-14.08.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Hamburg13.08.201913.-14.08.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Hamburg13.08.201913.08.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Berlin13.08.201913.08.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Berlin14.08.201914.08.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Frankfurt14.08.201914.08.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Leipzig27.08.201927.-28.08.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt27.08.201927.-28.08.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Hamburg27.08.201927.08.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Berlin27.08.201927.08.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Leipzig27.08.201927.08.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt27.08.201927.08.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig27.08.201927.08.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt27.08.201927.08.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig27.08.201927.08.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt27.08.201927.08.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Leipzig27.08.201927.08.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt27.08.201927.08.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig27.08.201927.08.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt27.08.201927.08.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig27.08.201927.-30.08.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt27.08.201927.-30.08.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Leipzig27.08.201927.08.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Frankfurt27.08.201927.08.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Leipzig28.08.201928.08.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt28.08.201928.08.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Leipzig28.08.201928.08.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Leipzig28.08.201928.08.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Frankfurt28.08.201928.08.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig29.08.201929.08.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt29.08.201929.08.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt29.08.201929.08.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig29.08.201929.-30.08.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Frankfurt29.08.201929.-30.08.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Leipzig30.08.201930.08.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt30.08.201930.08.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Köln10.09.201910.-11.09.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt10.09.201910.-11.09.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
München10.09.201910.09.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Stuttgart10.09.201910.09.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Köln10.09.201910.09.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt10.09.201910.09.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Köln10.09.201910.09.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt10.09.201910.09.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Köln10.09.201910.09.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt10.09.201910.09.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Köln10.09.201910.09.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt10.09.201910.09.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Köln10.09.201910.09.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt10.09.201910.09.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Köln10.09.201910.-13.09.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt10.09.201910.-13.09.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Köln10.09.201910.09.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Frankfurt10.09.201910.09.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Köln11.09.201911.09.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt11.09.201911.09.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Köln12.09.201912.09.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt12.09.201912.09.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Köln12.09.201912.-13.09.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Frankfurt12.09.201912.-13.09.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Köln13.09.201913.09.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt13.09.201913.09.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München24.09.201924.-25.09.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Köln24.09.201924.-25.09.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Leipzig24.09.201924.09.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Frankfurt24.09.201924.09.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
München24.09.201924.-27.09.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Köln24.09.201924.-27.09.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Köln24.09.201924.09.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
München24.09.201924.09.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
München25.09.201925.09.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Köln25.09.201925.09.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
München25.09.201925.09.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Köln25.09.201925.09.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Frankfurt25.09.201925.09.2019A17Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
Köln25.09.201925.09.2019A17Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
München26.09.201926.09.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Köln26.09.201926.09.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
München26.09.201926.-27.09.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Köln26.09.201926.-27.09.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
München26.09.201926.09.2019A05MaRisk 2019 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
Frankfurt26.09.201926.09.2019A05MaRisk 2019 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
München26.09.201926.09.2019A06MaRisk update: Risikotragfähigkeit - SREP - ICAAP
Frankfurt26.09.201926.09.2019A06MaRisk update: Risikotragfähigkeit - SREP - ICAAP
München26.09.201926.09.2019A10MaRisk 2019 - Neue Anforderungen an das Risikomanagement
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2019
Frankfurt26.09.201926.09.2019A10MaRisk 2019 - Neue Anforderungen an das Risikomanagement
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2019
München27.09.201927.09.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Köln27.09.201927.09.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Hamburg27.09.201927.09.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Berlin27.09.201927.09.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Hamburg30.09.201930.09.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
Berlin30.09.201930.09.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
Stuttgart01.10.201901.10.2019A08Was leistet mein Risikomanagement?
Risikomanagement von A - Z
Leipzig01.10.201901.10.2019A08Was leistet mein Risikomanagement?
Risikomanagement von A - Z
Stuttgart02.10.201902.10.2019A03MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Leipzig02.10.201902.10.2019A03MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Stuttgart02.10.201902.10.2019A12Auslagerungscontrolling - neue MaRisk-Pflichten
Umsetzung MaRisk 2019, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Leipzig02.10.201902.10.2019A12Auslagerungscontrolling - neue MaRisk-Pflichten
Umsetzung MaRisk 2019, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
München09.10.201909.10.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Leipzig09.10.201909.10.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
München09.10.201909.10.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Leipzig09.10.201909.10.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
München09.10.201909.10.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Leipzig09.10.201909.10.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Köln09.10.201909.10.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Frankfurt09.10.201909.10.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Köln09.10.201909.-10.10.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Frankfurt09.10.201909.-10.10.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
München09.10.201909.10.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Stuttgart09.10.201909.10.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
München10.10.201910.10.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Leipzig10.10.201910.10.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
München10.10.201910.10.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
Frankfurt10.10.201910.10.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
München10.10.201910.10.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
Frankfurt10.10.201910.10.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
Berlin22.10.201922.-23.10.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Hamburg22.10.201922.-23.10.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Köln22.10.201922.10.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Frankfurt22.10.201922.10.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Berlin22.10.201922.10.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Hamburg22.10.201922.10.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Berlin22.10.201922.10.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Hamburg22.10.201922.10.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Berlin22.10.201922.10.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Hamburg22.10.201922.10.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Berlin22.10.201922.10.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Hamburg22.10.201922.10.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Berlin22.10.201922.10.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Hamburg22.10.201922.10.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Berlin22.10.201922.-25.10.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Hamburg22.10.201922.-25.10.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Berlin22.10.201922.10.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Hamburg22.10.201922.10.2019L14Basisseminar Geldwäschebeauftragter
GwB - Basisseminar Nicht-Finanzunternehmen
Berlin23.10.201923.10.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Hamburg23.10.201923.10.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Berlin23.10.201923.10.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Berlin23.10.201923.10.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Hamburg23.10.201923.10.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Hamburg23.10.201923.10.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Berlin24.10.201924.10.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Hamburg24.10.201924.10.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Berlin24.10.201924.-25.10.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Hamburg24.10.201924.-25.10.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Berlin25.10.201925.10.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Hamburg25.10.201925.10.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt05.11.201905.11.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
Köln05.11.201905.11.2019A15Informationssicherheits-Beauftragter
Anforderungen der BAIT und VAIT sicher umsetzen
Frankfurt06.11.201906.11.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Köln06.11.201906.11.2019A16IT-Compliance: Aufsichtsrechtliche Anforderungen umsetzen
IT-Compliance Schnittstellen sicher managen
Düsseldorf12.11.201912.-13.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Leipzig12.11.201912.-13.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
München12.11.201912.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Köln12.11.201912.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Düsseldorf12.11.201912.11.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig12.11.201912.11.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf12.11.201912.11.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig12.11.201912.11.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf12.11.201912.11.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Leipzig12.11.201912.11.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf12.11.201912.11.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig12.11.201912.11.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf12.11.201912.11.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig12.11.201912.11.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf12.11.201912.-15.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Leipzig12.11.201912.-15.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Düsseldorf13.11.201913.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Leipzig13.11.201913.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Düsseldorf13.11.201913.11.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Düsseldorf13.11.201913.11.2019L05Crashkurs Geldwäscheprävention
Mehr Sicherheit als Geldwäsche-Beauftragter
Leipzig13.11.201913.11.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Leipzig13.11.201913.11.2019L06Geldwäscheprävention - 5. EU Geldwäscherichtlinie
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Düsseldorf14.11.201914.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Leipzig14.11.201914.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Leipzig14.11.201914.-15.11.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Düsseldorf14.11.201914.-15.11.2019L15Update Geldwäsche Officer: Risikomanagement, Datenschutz und Strafrecht
Kompaktkurs - GwB - Aufbauseminar IV
Düsseldorf15.11.201915.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Leipzig15.11.201915.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München19.11.201919.-20.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Frankfurt19.11.201919.-20.11.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Berlin19.11.201919.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Hamburg19.11.201919.11.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
München19.11.201919.-22.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt19.11.201919.-22.11.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München20.11.201920.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt20.11.201920.11.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
München21.11.201921.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Frankfurt21.11.201921.11.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Hamburg21.11.201921.11.2019A05MaRisk 2019 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
Leipzig21.11.201921.11.2019A05MaRisk 2019 - Fahrplan für die Praxis
MaRisk 2019: Was kommt auf Sie zu?
Hamburg21.11.201921.11.2019A06MaRisk update: Risikotragfähigkeit - SREP - ICAAP
Leipzig21.11.201921.11.2019A06MaRisk update: Risikotragfähigkeit - SREP - ICAAP
Hamburg21.11.201921.11.2019A10MaRisk 2019 - Neue Anforderungen an das Risikomanagement
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2019
Leipzig21.11.201921.11.2019A10MaRisk 2019 - Neue Anforderungen an das Risikomanagement
Liquiditätsrisiken im Fokus der MaRisk 2019
München21.11.201921.11.2019A17Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
Frankfurt21.11.201921.11.2019A17Bonität der Emittenten richtig beurteilen
Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung - Worauf müssen Sie zwingend achten?
Hamburg21.11.201921.11.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
Leipzig21.11.201921.11.2019A22MaRisk Update für das Kreditgeschäft
Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
Hamburg21.11.201921.11.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
Leipzig21.11.201921.11.2019A23MaRisk: Risikomanagement + Compliance
Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement
München22.11.201922.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Frankfurt22.11.201922.11.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
München26.11.201926.11.2019A08Was leistet mein Risikomanagement?
Risikomanagement von A - Z
Hamburg26.11.201926.11.2019A08Was leistet mein Risikomanagement?
Risikomanagement von A - Z
München27.11.201927.11.2019A03MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Hamburg27.11.201927.11.2019A03MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Frankfurt03.12.201903.12.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Stuttgart03.12.201903.12.2019A01MaRisk-Compliance - Datenschutz und Interne Revision
MaRisk 6.0 - BAIT - Datenschutz - Interne Revision
Frankfurt03.12.201903.12.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Stuttgart03.12.201903.12.2019A02Compliance - Was Sie beachten müssen
Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt03.12.201903.12.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Stuttgart03.12.201903.12.2019A13MaRisk - Handlungsbedarf für die Compliance Funktion
MaRisk sicher umsetzen
Köln03.12.201903.-06.12.2019A14Zertifizierter Compliance-Officer
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München03.12.201903.-06.12.2019A14Zertifizierter Compliance-Officer
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München03.12.201903.12.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
Stuttgart03.12.201903.12.2019A18Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
Kompakt-Wissen - Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit
München03.12.201903.-04.12.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Stuttgart03.12.201903.-04.12.2019A20Aufsichtsrats-Kompetenz für Finanz-Unternehmen
Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat
Frankfurt03.12.201903.12.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Köln03.12.201903.12.2019A21Sachkunde für Auslagerungs-Beauftragte
Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling
Frankfurt04.12.201904.12.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
Stuttgart04.12.201904.12.2019A19WpHG-Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting
Aufgaben und Pflichten des WpHGCompliance Officers
München10.12.201910.-11.12.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Stuttgart10.12.201910.-11.12.2019L01Sachkunde für Geldwäschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen
Düsseldorf10.12.201910.12.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
Leipzig10.12.201910.12.2019L02Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Kompakt-Wissen für GwG-Beauftragte - Basisseminar
München10.12.201910.12.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart10.12.201910.12.2019L07Führerschein für Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München10.12.201910.12.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart10.12.201910.12.2019L08Basisseminar - Geldwäschebeauftragte
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München10.12.201910.12.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart10.12.201910.12.2019L09Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaescheprävention - Risikoanalyse
München10.12.201910.12.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart10.12.201910.12.2019L10Führerschein für Geldwäschebeauftragte - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München10.12.201910.12.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
Stuttgart10.12.201910.12.2019L11Basisseminar Geldwäschebeauftragte - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwäscheprävention - Risikoanalyse
München10.12.201910.-13.12.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Stuttgart10.12.201910.-13.12.2019L12Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
München11.12.201911.12.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
Stuttgart11.12.201911.12.2019L04Geldwäscheprävention Fortgeschrittene
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
München12.12.201912.12.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Stuttgart12.12.201912.12.2019L03Geldwäscheprävention - Risikoanalyse 5 GwG - Datenschutz
Kompaktseminar für GwG-Beauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
München13.12.201913.12.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer
Stuttgart13.12.201913.12.2019L13Strafrecht für Geldwäsche Officer
Sicheres Krisenmanagement als GwG-Beauftragter & Compliance-Officer

 

Seminare 2019 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRiskCompliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Informations-Blog Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung bis 26. Juni 2017Compliance-Pflichten zum Transparenzregister und sektor-spezifische Empfehlungen zur risikobasierten Implementierung von vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten.

 

Neue Seminarreihe für Güterhändler, Spielbanken und Immobilienmakler – Seminare 2019 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Mit den Novellierungen zum Geldwäschegesetz wurden u.a. auch die Berufsgruppen Immobilienmakler, Güterhändler und Spielbanken neu geregelt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Veranstalter von Glücksspielen und Güterhändler nun Verpflichtete iSd Geldwäschegesetzes. Diese haben nun insbesondere die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Pflichten zur Identifizierung nach §11 GwG ff zu beachten.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Seminarangebot Geldwäsche Officer.

 

Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten

Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen finden Sie direkt hier in unserem Informations-Blog. Machen Sie gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Ihrem Unternehmen schon umgesetzt sind. Mit den S&P Seminaren erhalten Sie einen effizienten Fahplan für eine sichere Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in Ihre Praxis. Damit haben Sie die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.

 

Sachkundenachweis für Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer – Seminare 2019 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.

 

Zwingende Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – Seminare 2019 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Sind Sie fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung des Geldwäschebeauftragten für beide, also den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter.

Weitere Seminare zu den Themen EinkaufVertriebGeschäftsführungHR Management sowie Compliance finden Sie direkt bei S&P Unternehmerforum.

 

Seminare 2019 - Compliance - Risikomanagement - Geldwaeschepraevention