Termine Seminare 2018 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

 

SeminarortTerminTerminSeminar-NummerThemaInfoAnmeldung 
Bremen18.09.201818.-19.09.2018E03Systematische Fuehrung und wie sie funktioniert
Anspruchsvolle Fuehrungssituationen von Zielvereinbarung bis Konfliktmanagement
Bremen19.09.201819.09.2018E02Starke Teams fuehren zu starker Leistung
Potentiale ausschoepfen - Ziele sicher erreichen - Fuehrungsstaerke richtig einsetzen
Muenchen19.09.201819.09.2018E02Starke Teams fuehren zu starker Leistung
Potentiale ausschoepfen - Ziele sicher erreichen - Fuehrungsstaerke richtig einsetzen
Bremen20.09.201820.-21.09.2018G09Verkaufsgespraeche - Wie Sie Kunden ueberzeugen!
Verkaufsgespraeche - Aufbauseminar II
Muenchen20.09.201820.-21.09.2018G09Verkaufsgespraeche - Wie Sie Kunden ueberzeugen!
Verkaufsgespraeche - Aufbauseminar II
Bremen20.09.201820.09.2018G08Kommunikation & Rhetorik im Vertrieb
Verkaufsgespraeche - Aufbauseminar I
Muenchen20.09.201820.09.2018G08Kommunikation & Rhetorik im Vertrieb
Verkaufsgespraeche - Aufbauseminar I
Muenchen20.09.201820.09.2018G06Erfolgs-Geheimnisse fuer Top-Verkaeufer
Verkaufsgespraeche - Basisseminar II
Hamburg20.09.201820.-21.09.2018B07Prokura Basiswissen - Rechte & Pflichten
Prokurist - Basisseminar I
Muenchen20.09.201820.09.2018D02Unternehmensverkauf und Nachfolge
Nachfolgeplanung - Basisseminar II
Berlin21.09.201821.09.2018B11Die Geschaeftsfuehrer BWA
Unternehmensfuehrung - Basisseminar III
Koeln25.09.201825.09.2018G02Einkaeufer verstehen - besser verkaufen
Verkaufsgespraeche - Basisseminar I
Muenchen25.09.201825.09.2018L06Geldwaesche aktuell
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Koeln26.09.201826.-27.09.2018F01Erfolgreiche Assistenz
Office Management - Basisseminar I
Hamburg26.09.201826.09.2018K01Die 5 populaersten Projektmanagement-Methoden
Projektmanagement - Basisseminar I
Koeln26.09.201826.09.2018K01Die 5 populaersten Projektmanagement-Methoden
Projektmanagement - Basisseminar I
Muenchen26.09.201826.-27.09.2018B07Prokura Basiswissen - Rechte & Pflichten
Prokurist - Basisseminar I
Muenchen26.09.201826.-28.09.2018B08Der Prokurist - Rechte, Pflichten und Haftung
Prokurist - Basisseminar II
Koeln27.09.201827.-28.09.2018G05Praesentationstechniken - wie Sie ueberzeugen
Personalmanagement - Aufbauseminar II
Hamburg27.09.201827.-28.09.2018G05Praesentationstechniken - wie Sie ueberzeugen
Personalmanagement - Aufbauseminar II
Muenchen27.09.201827.09.2018D04Welchen Wert hat mein Unternehmen?
Unternehmensbewertung - Basisseminar I
Muenchen27.09.201827.09.2018L13Geldwaesche - Wirtschaftskriminalitaet
Sicheres Krisenmanagement als Geldwaesche-Beauftragter & Compliance-Officer
Berlin09.10.201809.-12.10.2018F06Zertifizierter Management Assistent
Office Management - Basisseminar V
Berlin09.10.201809.-11.10. 2018F07Assistenz der Geschaeftsfuehrung
Office Management - Basisseminar II
Duesseldorf09.10.201809.-10.10.2018C06Schnelleinstieg Finanzmanagement
Liquiditaet - Basisseminar II
Duesseldorf09.10.201809.-10.10.2018B07Prokura Basiswissen - Rechte & Pflichten
Prokurist - Basisseminar I
Duesseldorf09.10.201809.-10.10.2018C03Cash Flow & Investitionen sicher im Griff
Finanzmanagement - Aufbauseminar II
Berlin10.10.201810.-11.10.2018F04MS Office - Effektiv und einfach
Office Management - Aufbauseminar III
Hamburg10.10.201810.-11.10.2018E12In Fuehrung gehen - zielorientierte und effektive Gespraeche
Personalmanagement - Aufbauseminar I
Muenchen10.10.201810.-11.10.2018E12In Fuehrung gehen - zielorientierte und effektive Gespraeche
Personalmanagement - Aufbauseminar I
Stuttgart10.10.201810.-11.10.2018E14Zeitmanagement fuer Fuehrungskraefte
Zeitmanagement - Aufbauseminar
Stuttgart11.10.201811.10.2018H01Erfolgswerkzeuge für Einkaeufer
Einkaeufer - Basisseminar I
Duesseldorf11.10.201811.10.2018H02Hart verhandeln als Einkaeufer
Einkaeufer - Aufbauseminar I
Berlin11.10.201811.-12.10.2018B12Mehr Dynamik mit Lean- und Change Management
Basisseminar I
Berlin11.10.201811.10.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Koeln11.10.201811.10.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Bremen16.10.201816.-17.10.2018B03GmbH Geschaeftsfuehrer - Rechte und Pflichten
Geschaeftsfuehrung - Basisseminar I
Muenchen16.10.201816.-17.10.2018C07Controlling fuer Nicht-Controller
Controlling - Basisseminar II
Berlin16.10.201816.10.2018A03Depot A - TLAC - MREL - Emittentenlimite
Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
Leipzig18.10.201818.10.2018G03Besser Telefonieren - Mehr Erfolge sichern
Telefontraining - Basisseminar I
Leipzig18.10.201818.10.2018G07Vertriebsteams zum Erfolg fuehren
Mitarbeiterfuehrung Vertrieb - Basisseminar I
Leipzig18.10.201818.10.2018K02Anforderungen an einen Projektleiter
Projektleitung - Basisseminar I
Leipzig18.10.201818.-19.10.2018B06Geschaeftsfuehrer & Prokurist - auf was kommt es an
Geschaeftsfuehrung - Aufbauseminar II
Leipzig18.10.201818.10.2018B09Aktiv steuern - das Unternehmen auf Kurs halten
Unternehmensfuehrung - Basisseminar IV
Leipzig18.10.201818.-19.10.2018E01Personal und Arbeitsrecht sicher gestalten
Geringe Kompetenzen und Motivation der Mitarbeiter - Was tun?
Leipzig19.10.201819.10.2018B01Geschaeftsfuehrer & Prokurist - auf was kommt es an
Compliance - Basisseminar II
Leipzig19.10.201819.10.2018I05Grundlagen des Arbeitsrechts
Muenchen23.10.201823.10.2018E11Fuehren mit Zielen und variabler Verguetung
Personalmanagement - Basisseminar I
Stuttgart23.10.201823.10.2018E13Die besten Fuehrungstechniken fuer Unternehmer
Personalmanagement - Basisseminar II
Frankfurt am Main23.10.201823.10.2018A06MaRisk update: Risikotragfaehigkeit - SREP -ICAAP
Frankfurt am Main23.10.201823.10.2018A10Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Hamburg23.10.201823.10.2018A12Auslagerungen - Umsetzung der neuen MaRisk
Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Koeln23.10.201823.10.2018A12Auslagerungen - Umsetzung der neuen MaRisk
Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Stuttgart24.10.201824.-25.10.2018E04Fuehren als Projektleiter - Basisseminar
Akzeptanz sicherstellen - Widerstaende und Konflikte souveraen loesen
Leipzig24.10.201824.10.2018E08Fuehrungsaufgabe Kommunikation
Kommunikation & Rhetorik - Basisseminar I
Frankfurt am Main24.10.201824.10.2018A08Risikomanagement - Aber wie?
Risikomanagement von A - Z
Hamburg25.10.201825.-26.10.2018F02Business Wissen für
die Assistenz

Office Management - Aufbauseminar III
Hamburg25.10.201825.-26.10.2018C08Controlling fuer Einsteiger
Controlling - Basisseminar III
Frankfurt am Main25.10.201825.10.2018E10Entscheidungen treffen - Projekterfolg sichern
Unternehmensfuehrung - Basisseminar III
Stuttgart06.11.201806.11.2018G02Einkaeufer verstehen - besser verkaufen
Verkaufsgespraeche - Basisseminar I
Berlin06.11.201806.-07.11.2018B03GmbH Geschaeftsfuehrer - Rechte und Pflichten
Geschaeftsfuehrung - Basisseminar I
Muenchen06.11.201806.11.2018C05Aufbau einer sicheren Liquiditaetssteuerung
Liquiditaet - Basisseminar I
Muenchen07.11.201807.11.2018G07Vertriebsteams zum Erfolg fuehren
Mitarbeiterfuehrung Vertrieb - Basisseminar I
Frankfurt am Main07.11.201807.11.2018G07Vertriebsteams zum Erfolg fuehren
Mitarbeiterfuehrung Vertrieb - Basisseminar I
Frankfurt am Main07.11.201807.11.2018A05MaRisk 2017 - Fahrplan fuer die Praxis
MaRisk 2017: Was kommt auf Sie zu?
Muenchen07.11.201807.11.2018A06MaRisk update: Risikotragfaehigkeit - SREP -ICAAP
Frankfurt am Main07.11.201807.11.2018L05Crashkurs Geldwaeschepraevention
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwaesche-Beauftragten im ueberblick
Frankfurt am Main08.11.201808.11.2018G06Erfolgs-Geheimnisse fuer Top-Verkaeufer
Verkaufsgespraeche - Basisseminar II
Muenchen08.11.201808.11.2018E09Fuehrungsinstrument Mitarbeitermotivation
Mitarbeitermotivation - Basisseminar I
Berlin13.11.201813.-14.11.2018B05GmbH-Geschaeftsfuehrer Aufbauseminar
Geschaeftsfuehrung - Aufbauseminar I
Stuttgart13.11.201813.11.2018C01So ueberzeugen Sie in Bankverhandlungen
Bankverhandlungen II
Leipzig14.11.201814.11.2018G01Preise festlegen ist Chef-Sache
Vertriebsmanagement - Aufbauseminar I
Leipzig14.11.201814.11.2018G12Vertrieb in digitalen Zeiten
Leipzig15.11.201815.-16.11.2018D01Wenn keiner fuer die Nachfolge bleibt - was tun
Nachfolgeplanung - Basisseminar I
Berlin16.11.201816.11.2018E02Starke Teams fuehren zu starker Leistung
Potentiale ausschoepfen - Ziele sicher erreichen - Fuehrungsstaerke richtig einsetzen
Stuttgart20.11.201820.-23.11.2018F06Zertifizierter Management Assistent
Office Management - Basisseminar V
Stuttgart20.11.201820.-22.11. 2018F07Assistenz der Geschaeftsfuehrung
Office Management - Basisseminar II
Stuttgart20.11.201820.11.2018H02Hart verhandeln als Einkaeufer
Einkaeufer - Aufbauseminar I
Frankfurt am Main20.11.201820.-21.11.2018B07Prokura Basiswissen - Rechte & Pflichten
Prokurist - Basisseminar I
Frankfurt am Main20.11.201820.-21.11.2018C02Bilanzen lesen und steuern
Unternehmensrating I
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018N01Neues Datenschutzgesetz - Was ist zu beachten?
Basisseminar I
Frankfurt am Main20.11.201820.-21.11.2018N03Datenschutz von A-Z
Kompaktseminar
Hamburg20.11.201820.-21.11.2018E04Fuehren als Projektleiter - Basisseminar
Akzeptanz sicherstellen - Widerstaende und Konflikte souveraen loesen
Hamburg20.11.201820.-21.11.2018E12In Fuehrung gehen - zielorientierte und effektive Gespraeche
Personalmanagement - Aufbauseminar I
Berlin20.11.201820.- 21.11.2018E14Zeitmanagement fuer Fuehrungskraefte
Zeitmanagement - Aufbauseminar
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.11.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen20.11.201820.-21.11.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Frankfurt am Main20.11.201820.-21.11.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Muenchen20.11.201820.11.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main20.11.201820.11.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Muenchen20.11.201820.-23.11.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Frankfurt am Main20.11.201820.-23.11.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Stuttgart21.11.201821.-22.11.2018F04MS Office - Effektiv und einfach
Office Management - Aufbauseminar III
Frankfurt am Main21.11.201821.11.2018N02Datenschutz: Neue Pflichten - Vertrieb und Personal
Aufbauseminar I
Muenchen21.11.201821.11.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Frankfurt am Main21.11.201821.11.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen22.11.201822.11.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main22.11.201822.11.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Frankfurt am Main27.11.201825.04.2018K01Die 5 populaersten Projektmanagement-Methoden
Projektmanagement - Basisseminar I
Berlin27.11.201825.04.2018K01Die 5 populaersten Projektmanagement-Methoden
Projektmanagement - Basisseminar I
Hamburg27.11.201827.11.2018B10BWA aus Bankensicht
Bankverhandlungen I
Muenchen27.11.201827.11.2018B10BWA aus Bankensicht
Bankverhandlungen I
Hamburg27.11.201827.11.2018B11Die Geschaeftsfuehrer BWA
Unternehmensfuehrung - Basisseminar III
Muenchen27.11.201827.11.2018B11Die Geschaeftsfuehrer BWA
Unternehmensfuehrung - Basisseminar III
Koeln27.11.201827.-28.11.2018E01Personal und Arbeitsrecht sicher gestalten
Geringe Kompetenzen und Motivation der Mitarbeiter - Was tun?
Berlin28.11.201828.-29.11.2018G05Praesentationstechniken - wie Sie ueberzeugen
Personalmanagement - Aufbauseminar II
Muenchen28.11.201828.-29.11.2018G05Praesentationstechniken - wie Sie ueberzeugen
Personalmanagement - Aufbauseminar II
Koeln28.11.201828.11.2018I05Grundlagen des Arbeitsrechts
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018D02Unternehmensverkauf und Nachfolge
Nachfolgeplanung - Basisseminar II
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A01MaRisk - Compliance - Datenschutz und Interne Revision
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A02Compliance Update 2018
Risk-Assessment - IKS-Schluesselkontrollen - Compliance-Reporting
Hamburg29.11.201829.11.2018A02Compliance Update 2018
Risk-Assessment - IKS-Schluesselkontrollen - Compliance-Reporting
Frankfurt am Main29.11.201829.11.2018A13MaRisk Compliance - Neue MaRisk - Anforderungen sicher umsetzen
MaRisk sicher umsetzen
Hamburg04.12.201804.12.2018G03Besser Telefonieren - Mehr Erfolge sichern
Telefontraining - Basisseminar I
Muenchen04.12.201804.12.2018C04Liquiditaet und Cash Flow sicher steuern
Finanzmanagement - Aufbauseminar I
Muenchen04.12.201804.-05.12.2018E04Fuehren als Projektleiter - Basisseminar
Akzeptanz sicherstellen - Widerstaende und Konflikte souveraen loesen
Duesseldorf05.12.201805.12.2018G06Erfolgs-Geheimnisse fuer Top-Verkaeufer
Verkaufsgespraeche - Basisseminar II
Muenchen05.12.201805.-06.12.2018C07Controlling fuer Nicht-Controller
Controlling - Basisseminar II
Berlin06.12.201806.12.2018B02Controlling fuer Fuehrungkraefte
Controlling - Basisseminar I
Hamburg11.12.201811.12.2018K02Anforderungen an einen Projektleiter
Projektleitung - Basisseminar I
Muenchen11.12.201811.12.2018K02Anforderungen an einen Projektleiter
Projektleitung - Basisseminar I
Leipzig11.12.201811.12.2018E09Fuehrungsinstrument Mitarbeitermotivation
Mitarbeitermotivation - Basisseminar I
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L07Geldwaeschepraevention - Immobilienmakler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L08Geldwaeschepraevention - Gueterhaendler
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L09Geldwaeschepraevention - Spielbanken
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L10Geldwaeschepraevention - Leasing & Factoring
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Muenchen11.12.201811.12.2018L11Geldwaeschepraevention - Kapitalanlagegesellschaften & Versicherungen
Verdachtsmeldung - sichere Geldwaeschepraevention - Risikoanalyse
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018A10Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Liquiditaetsrisiken im Fokus der MaRisk 2017
Frankfurt am Main11.12.201811.-12.12.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Muenchen11.12.201811.-12.12.2018L01Kompakt Wissen fuer Geldwaeschebeauftragte
Sorgfaltspflichten als Geldwaeschebauftragter kennen
Frankfurt am Main11.12.201811.12.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Muenchen11.12.201811.12.2018L02Neu als Geldwaeschebeauftragter
Kompakt-Wissen fuer GwG-Beauftragte
Frankfurt am Main11.12.201811.-13.12.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Muenchen11.12.201811.-13.12.2018L12Zertifizierter Geldwaesche-Beauftragter
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
Berlin12.12.201812.12.2018E08Fuehrungsaufgabe Kommunikation
Kommunikation & Rhetorik - Basisseminar I
Berlin12.12.201812.12.2018E13Die besten Fuehrungstechniken fuer Unternehmer
Personalmanagement - Basisseminar II
Muenchen12.12.201812.12.2018A12Auslagerungen - Umsetzung der neuen MaRisk
Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie
Frankfurt am Main12.12.201812.12.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Muenchen12.12.201812.12.2018L04Geldwaesche und Fraud Aufbauseminar
Erkennen und Bewerten von Geldwaesche- & Betrugsstrukturen in der Praxis
Hamburg13.12.201813.12.2018E06Fuehrungstechniken fuer Manager
Loesungen fuer die 8 wichtigsten Fuehrungssituationen
Berlin13.12.201813.12.2018A08Risikomanagement - Aber wie?
Risikomanagement von A - Z
Frankfurt am Main13.12.201813.12.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung
Muenchen13.12.201813.12.2018L03Fit fuer die Pruefung - Geldwaesche und Fraud
Kompaktseminar fuer Geldwaeschebeauftragte - Gefaehrdungsanalyse, Monitoring & Verdachtsmeldung

 

Neues Geldwäschegesetz – Termine Seminare 2018 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Mit dem Geldwäschebeauftragten, Prävention sonstiger strafbarer Handlungen, MaRiskCompliance, Compliance für Wertpapierdienstleistungen (WpHG-Compliance), dem Vertriebsbeauftragten, dem Datenschutzbeauftragten und dem IT-Sicherheitsbeauftragten sind die Funktionen bei Banken und Finanzdienstleistern gewachsen.

Die Garantenstellung und die damit verbundenen Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken erfordern ein umfangreiches und vielseitiges Fachwissen. Mit unseren Seminaren erhalten der Geldwäschebeauftragter, der Compliance Beauftragter für Wertpapierdienstleistungen, der Vertriebsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte und der Compliance Beauftragte MaRisk einen Qualifikationsnachweis für die herausgehobene Stellung als Garant.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Informations-Blog Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung bis 26. Juni 2017Compliance-Pflichten zum Transparenzregister und sektor-spezifische Empfehlungen zur risikobasierten Implementierung von vereinfachten und verstärkten Kundensorgfaltspflichten.

 

Neue Seminarreihe für Güterhändler, Spielbanken und Immobilienmakler – Termine Seminare 2018 – Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Mit den Novellierungen zum Geldwäschegesetz wurden u.a. auch die Berufsgruppen Immobilienmakler, Güterhändler und Spielbanken neu geregelt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Veranstalter von Glücksspielen und Güterhändler nun Verpflichtete iSd Geldwäschegesetzes. Diese haben nun insbesondere die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Pflichten zur Identifizierung nach §11 GwG ff zu beachten.

Hier kommen Sie direkt zu unserem Seminarangebot Geldwäsche Officer.

 

Neues Geldwäschegesetz 2017 – verschärfte Anforderungen – höhere Bußgelder – neue Anforderungen für den Geldwäschebeauftragten

Das neue Geldwäschegesetz 2017 ist in Kraft getreten. Die wichtigsten Verschärfungen und Anforderungen finden Sie direkt hier in unserem Informations-Blog. Machen Sie gleich hier den 14 Punkte-Check zur Prüfung, ob alle Neuerungen und Verschärfungen in Ihrem Unternehmen schon umgesetzt sind. Mit den S&P Seminaren erhalten Sie einen effizienten Fahplan für eine sichere Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in Ihre Praxis. Damit haben Sie die Haftungsrisiken und Sorgfaltspflichten als Geschäftsführer und Geldwäsche-Beauftragter im Griff.

 

Sachkundenachweis für Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer – Termine Seminare 2018Compliance – Risikomanagement – Geldwaeschepraevention

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.

 

Zwingende Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – Termine Seminare 2018 – ComplianceRisikomanagement – Geldwaeschepraevention

Sind Sie fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung des Geldwäschebeauftragten für beide, also den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter.

Weitere Seminare zu den Themen Einkauf, Vertrieb, Geschäftsführung, HR Management sowie Compliance finden Sie direkt bei S&P Unternehmerforum.

 

Termine Seminare 2018 - Compliance - Risikomanagement - Geldwaeschepraevention